铜陵有色000630最新消信

 ≈≈铜陵有色000630≈≈(更新:19.06.13)
[2019-06-13](000630)铜陵有色:关于会计师事务所更名的公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-028
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    关于会计师事务所更名的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    近日, 铜陵有色金属集团股份有限公司(简称"公司")收到2019年度审计机构容诚
会计师事务所(特殊普通合伙)来函告知, 为顺应RSM国际品牌管理要求,推动事务所品
牌建设, 经主管部门批准,"华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)"名称已变更为"容
诚会计师事务所(特殊普通合伙)",更名后的事务所各项执业资格,服务团队,单位地址
, 联系电话等均无变化,主体资格和法律关系不变.原"华普天健会计师事务所(特殊普
通合伙)"的各项业务,权利和义务由"容诚会计师事务所(特殊普通合伙)"继续承担,原
有的业务关系及已签订的合同继续履行,服务承诺保持不变.
    本次会计师事务所名称变更,不涉及主体资格变更,不属于更换或重新聘任会计师
事务所的情形.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    2019年6月12日

[2019-06-01](000630)铜陵有色:关于为子公司提供担保的进展公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-027
    铜陵有色金属集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误
导性陈述或重大遗漏.
    一,担保情况概述
    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")于2019年4月10日召开的八届
十二次董事会审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》, 同意公司为全资子公司
铜陵有色金属集团上海国际贸易有限公司(简称"上海国贸")向当地金融机构申请额度
在80,000万元的流动资金贷款提供连带责任担保.该事项已经2019年5月7日召开的201
8年度股东大会审议批准.
    详细内容请见公司2019年4月12日在巨潮资讯网披露的《八届十二次董事会会议
决议公告》(公告编号:2019-005),《关于为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019
-012),及2019年5月8日披露的《2018年度股东大会决议的公告》(公告编号:2019-025
).
    二,担保进展情况
    2019年5月30日,公司与中国进出口银行上海分行(简称"上海分行")签署了最高额
保证合同, 为确保在2019年5月30日至2020年5月30日期间上海国贸与上海分行签订的
所有借款合同项下最高不超过本外币折合45, 000万元人民币的债务得到支付和偿还,
公司同意提供最高额连带责任保证.
    本次担保属于上述经审批的额度范围内,无需提交董事会,股东大会审议.
    三,保证合同主要内容
    合同签署人:保证人:铜陵有色金属集团股份有限公司;债权人:中国进出
    口银行上海分行
    保证方式:连带责任保证.
    担保的最高债权的确定期间:2019年5月30日至2020年5月30日.
    保证期限:担保的每笔"主合同"的保证期间单独计算, 自每笔"主合同"项下的"被
担保债务"到期之日起两年.主合同即为在2019年5月30日至2020年5月30日期间, 债务
人上海国贸与债权人上海分行订立的具体业务合同.
    保证金额: 担保最高债权额为人民币45,000万元.
    保证范围:应偿还和支付的债务, 包括不限于本金,融资款项,利息(包括但不限于
法定利息,约定利息,逾期利息及罚息),手续费,电讯费,杂费及其他费用,违约金,损害
赔偿金和实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用, 律师费用,公证费用,执行费用等)
以及其他所有应付款项.
    上海国贸是公司全资子公司,本次担保不存在反担保.
    四,累计对外担保
    截止本公告日,除本次担保事项外,公司无其他对外担保事项.公司无逾期担保,无
涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况.
    五,备查文件
    1,最高额保证合同;
    2,八届十二次董事会会议决议;
    3,2018年度股东大会决议.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    2019年6月1日

[2019-05-22](000630)铜陵有色:2018年年度权益分派实施公告
    1
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-026
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    2018年年度权益分派实施公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:"公司"或"铜陵有色")2018年年度权
益分派方案已获2019年5月7日召开的2018年年度股东大会审议通过, 现将权益分派事
宜公告如下:
    一,股东大会审议通过利润分配方案情况
    2019年5月7日, 公司召开的2018年年度股东大会审议通过2018年年度权益分派方
案:以公司现有总股本10,526,533,308股为基数,向全体股东每10股派0.300000元人民
币现金(含税);自本方案披露至实施期间股本总额未发生变化;本次实施的分配方案与
股东大会审议通过的分配方案是一致的;本次实施分配方案距离股东大会审议通过的
时间未超过两个月.
    二,权益分派方案
    本公司2018年年度权益分配方案为:以公司现有总股本10,526,533,308股为基数,
向全体股东每10股派0.300000元人民币现金(含税;扣税后, 通过深股通持有股份的香
港市场投资者,QFII,RQFII以及持有首发前限售股的个人和证券投资基金每10股派0.2
70000元;持有首发后限售股, 股权激励限售股及无限售流通股的个人股息红利税实行
差别化税率征收, 本公司暂不扣缴个人所得税,待个人转让股票时,根据其持股期限计
算应纳税额【注】;持有首发后限售股,股权激励限售股及无限售流通股的证券投资基
金所涉红利税, 对香港投资者持有基金份额部分按10%征收,对内地投资者持有基金份
额部分实施差别化税率征收).
    2
    【注:根据先进先出原则,以投资者证券账户为单位计算持股期限,持股1个月(含1
个月)以内, 每10股补缴税款0.060000元;持股1个月以上至1年(含1年)的,每10股补缴
税款0.030000元;持股超过1年的,不需补缴税款.】
    三,股权登记日与除权除息日
    本次权益分派股权登记日为2019年5月29日,除权除息日为2019年5月30日.
    四,权益分派对象
    本次分派对象为:截止2019年5月29日下午深圳证券交易所收市后, 在中国证券登
记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称"中国结算深圳分公司")登记在册的本公司
全体股东.
    五,权益分派方法
    1,本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的A股股东现金红利将于2019年5月30
日通过股东托管证券公司(或其他托管机构)直接划入其资金账户.
    2,以下A股股东的现金红利由公司自行派发:
    序号
    股东账号
    股东名称
    1
    08*****166
    铜陵有色金属集团控股有限公司
    在权益分派申请期间(申请日:2019年5月17日至登记日2019年5月29日),如因自派
股东证券账户内股份减少而导致委托中国结算深圳分公司代派的现金红利不足的, 一
切法律责任与后果由我公司自行承担.
    六,咨询机构
    咨询地址:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室
    咨询联系人:陈茁,张宁
    咨询电话:0562-5860149,0562-5861519
    传真电话:0562-5861195
    七,备查文件
    1,公司2018年年度股东大会决议.
    2,公司八届十二次董事会决议.
    3
    3,中国结算深圳分公司确认有关分红派息安排的文件.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    2019年5月22日

[2019-05-08](000630)铜陵有色:2018年度股东大会决议的公告
    1
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-025
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    2018年度股东大会决议的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,特别提示
    1,本次会议无否决,修改提案及新提案提交表决的情况.
    2,本次会议未涉及变更以往股东大会已通过的决议.
    3,本次会议以采取现场会议投票与网络投票相结合的方式召开.
    二,会议召开的情况
    1,召开时间
    现场会议召开时间为:2019年5月7日下午14:30.
    网络投票时间为:2019年5月6日至2019年5月7日.
    其中:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2019年5月7日上
午9:30-11:30, 下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间.
    2, 现场会议召开地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会
议室.
    3,召开方式:本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合的方式.
    4,召集人:公司董事会.
    5,现场会议主持人:董事长杨军.
    6,本次股东会议的召开符合《公司法》,《上市公司股东大会规则》,《深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律,法规及规范性文件的规定.
    2
    三,会议的出席情况
    1,股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东32人, 代表股份4,308,559,040股,占上市公司总股份
的40.9305%.其中:通过现场投票的股东5人,代表股份3,864,837,164股,占上市公司总
股份的36.7152%.通过网络投票的股东27人,代表股份443,721,876股,占上市公司总股
份的4.2153%.
    2,中小股东出席的总体情况:
    通过现场和网络投票的股东31人,代表股份462,812,576股,占上市公司总股份的4
.3966%.其中:通过现场投票的股东4人,代表股份19,090,700股,占上市公司总股份的0
.1814%.通过网络投票的股东27人,代表股份443,721,876股,占上市公司总股份的4.21
53%.
    3,其他人员出席情况:
    公司董事,监事,高级管理人员及公司聘请的安徽承义律师事务所律师等中介机构
有关人员出席了本次会议.
    四,提案审议表决情况
    出席会议的股东及股东授权委托代表以现场记名投票与网络投票相结合的方式, 
审议通过了以下议案:
    1,审议通过了《公司2018年度董事会工作报告》;
    总表决情况:同意4,308,184,535股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反
对374, 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权5股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意462,438,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
91%;反对374, 500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0809%;弃权5股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    2,审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》;
    总表决情况:同意4,308,184,535股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反
对374, 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权5股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    3
    中小股东总表决情况:同意462,438,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
91%;反对374, 500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0809%;弃权5股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    3,审议通过了《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》;
    总表决情况:同意4,281,148,828股,占出席会议所有股东所持股份的99.3638%;反
对27,410,207股,占出席会议所有股东所持股份的0.6362%;弃权5股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意435,402,364股,占出席会议中小股东所持股份的94.07
75%;反对27,410,207股,占出席会议中小股东所持股份的5.9225%;弃权5股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    4,审议通过了《公司2018年度利润分配预案》;
    总表决情况:同意4,308,206,635股,占出席会议所有股东所持股份的99.9918%;反
对348, 405股,占出席会议所有股东所持股份的0.0081%;弃权4,000股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%.
    中小股东总表决情况:同意462,460,171股,占出席会议中小股东所持股份的99.92
39%;反对348, 405股,占出席会议中小股东所持股份的0.0753%;弃权4,000股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0009%.
    5,审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》;
    总表决情况:同意4,308,185,335股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反
对373, 700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权5股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意462,438,871股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
93%;反对373, 700股,占出席会议中小股东所持股份的0.0807%;弃权5股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    6,审议通过了《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
    总表决情况:同意4,307,942,540股,占出席会议所有股东所持股份的99.9857%;反
对604,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0140%;弃权12,000股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0003%.
    4
    中小股东总表决情况:同意462,196,076股,占出席会议中小股东所持股份的99.86
68%;反对604,500股,占出席会议中小股东所持股份的0.1306%;弃权12,000股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0026%.
    7,审议通过了《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》;
    总表决情况:同意4,308,184,535股,占出席会议所有股东所持股份的99.9913%;反
对374, 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0087%;弃权5股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意462,438,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
91%;反对374, 500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0809%;弃权5股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    8,审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    总表决情况:同意4,308,124,935股,占出席会议所有股东所持股份的99.9899%;反
对433, 200股,占出席会议所有股东所持股份的0.0101%;弃权905股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意462,378,471股,占出席会议中小股东所持股份的99.90
62%;反对433, 200股,占出席会议中小股东所持股份的0.0936%;弃权905股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0002%.
    9,审议通过了《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
    该议案属于关联交易,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决.
    总表决情况:同意462,434,071股,占出席会议所有股东所持股份的99.9182%;反对
374, 500股,占出席会议所有股东所持股份的0.0809%;弃权4,005股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%.
    中小股东总表决情况:同意462,434,071股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
82%;反对374, 500股,占出席会议中小股东所持股份的0.0809%;弃权4,005股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0009%.
    10,审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》;
    总表决情况:同意4,307,949,735股,占出席会议所有股东所持股份的99.9859%;反
对605,300股,占出席会议所有股东所持股份的0.0140%;弃权4,005股(其中,
    5
    因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0001%.
    中小股东总表决情况:同意462,203,271股,占出席会议中小股东所持股份的99.86
83%;反对605, 300股,占出席会议中小股东所持股份的0.1308%;弃权4,005股(其中,因
未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0009%.
    11,审议通过了《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》;
    总表决情况:同意4,287,867,493股,占出席会议所有股东所持股份的99.5198%;反
对20,691,547股,占出席会议所有股东所持股份的0.4802%;弃权0股(其中,因未投票默
认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意442,121,029股,占出席会议中小股东所持股份的95.52
92%;反对20,691,547股,占出席会议中小股东所持股份的4.4708%;弃权0股(其中,因未
投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    12, 审议通过了《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案
》;
    该议案属于关联交易,关联股东铜陵有色金属集团控股有限公司实施了回避表决.
    总表决情况:同意431,712,114股,占出席会议所有股东所持股份的93.2801%;反对
31,096,457股,占出席会议所有股东所持股份的6.7190%;弃权4,005股(其中,因未投票
默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0009%.
    中小股东总表决情况:同意431,712,114股,占出席会议中小股东所持股份的93.28
01%;反对31,096,457股,占出席会议中小股东所持股份的6.7190%;弃权4,005股(其中,
因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0009%.
    13,审议通过了《关于增补董事候选人的议案》;
    总表决情况:同意4,308,150,240股,占出席会议所有股东所持股份的99.9905%;反
对408, 800股,占出席会议所有股东所持股份的0.0095%;弃权0股(其中,因未投票默认
弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%.
    中小股东总表决情况:同意462,403,776股,占出席会议中小股东所持股份的99.91
17%;反对408, 800股,占出席会议中小股东所持股份的0.0883%;弃权0股(其中,因未投
票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的0.0000%.
    五,律师出具的法律意见
    本次股东会议的全过程由安徽承义律师事务所束晓俊律师,苏宇律师见证并出具
    6
    了法律意见书, 其结论性意见为:铜陵有色本次股东大会的召集人资格和召集,召
开程序, 出席会议人员的资格,提案,表决程序和表决结果均符合法律,法规,规范性文
件和公司章程的规定;本次股东大会通过的有关决议合法有效.
    六, 备查文件
    1,铜陵有色金属集团股份有限公司2018年度股东大会决议.
    2,安徽承义律师事务所出具的《关于铜陵有色金属集团股份有限公司召开2018年
度股东大会的法律意见书》.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    二O一九年五月七日

[2019-04-30](000630)铜陵有色:2019年第一季度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.027
    加权平均净资产收益率(%):1.55

[2019-04-30](000630)铜陵有色:八届十三次董事会会议决议公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-022
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    八届十三次董事会会议决议公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    一,董事会会议召开情况
    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")八届十三次董事会会议于2019
年4月29日在公司主楼四楼会议室召开, 会前公司董事会秘书室于2019年4月19日以电
子邮件及专人送达的方式通知了全体董事.应到会董事11名, 亲自出席会议董事7人,4
名独立董事以通讯方式表决.公司监事会成员及高管人员列席了会议,公司董事长杨军
主持会议.会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,形成的决议合法,有效.
    二,董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,会议通过了以下事项:
    1,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;
    具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《2019年第一季度报告全文
》(公告编号:2019-021).
    表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权.
    2,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;
    具体详情请见于2019年4月30日在巨潮资讯网披露的《公司关于会计政策变更的
公告》(公告编号:2019-024).
    表决结果:11票同意;0票反对;0票弃权.
    三,备查文件
    1,公司八届十三次董事会会议决议.
    2,独立董事独立意见.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    二 O 一九年四月三十日

[2019-04-30](000630)铜陵有色:八届九次监事会会议决议公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-023
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    八届九次监事会会议决议公告
    本公司及其监事全体成员保证信息披露内容的真实, 准确和完整,没有虚假记载,
误导性陈述或者重大遗漏.
    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公司")八届九次监事会会议于2019年
4月29日在公司主楼四楼会议室召开, 会前董事会秘书室于2019年4月19日以专人送达
及电子邮件的方式发出会议通知.会议由公司监事会主席陈明勇先生主持,会议应出席
监事7人, 实际出席监事7人.会议符合《公司法》和《公司章程》的规定.经到会监事
审议,会议形成如下决议:
    一,审议通过了《公司2019年第一季度报告》;
    监事会对公司2019年第一季度报告内容和编制审议程序进行了全面审核, 发表意
见如下:
    经审核,监事会认为董事会编制和审议公司2019年第一季度报告的程序符合法律,
行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实,准确,完整地反映了公司的实际情况,不
存在任何虚假记载,误导性陈述或者重大遗漏.
    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权.
    二,审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》;
    经审核, 监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定的要求对原会
计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况及经营成果无重大影
响,不存在损害公司及股东权益的情形,监事会同意本次会计政策变更.
    表决结果:7票同意;0票反对;0票弃权.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司监事会
    二O一九年四月三十日

[2019-04-12](000630)铜陵有色:2018年年度报告主要财务指标
    基本每股收益(元/股):0.07
    加权平均净资产收益率(%):4.01

[2019-04-12](000630)铜陵有色:关于召开2018年度股东大会的通知公告
    1
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-009
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    关于召开2018年度股东大会的通知公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称:公司)八届十二次董事会决定于2019
年5月7日(星期二)召开公司2018年度股东大会.
    一,召开会议的基本情况
    1,股东大会届次:本次股东大会是2018年度股东大会.
    2,股东大会的召集人:铜陵有色金属集团股份有限公司董事会.公司于2019年4月1
0日召开的八届十二次董事会审议通过了《关于召开2018年度股东大会的议案》.
    3, 会议召开的合法,合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》,《上市公
司股东大会规则》等规范性文件及本公司章程的有关规定.
    4,会议召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开.
    股东投票表决时,同一股份只能选择现场投票,网络投票两种投票方式中的一种表
决方式,不能重复投票.如果出现重复投票将按以下规划处理:
    (1)如果同一股份通过现场,网络重复投票,以第一次有效投票为准.
    (2)如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次有效网络投票为准.
    5,会议召开的日期,时间:
    (1)现场会议召开时间:2019年5月7日(星期二)下午14:30开始.
    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019年5
月7日的交易时间, 即9:30-11:30,13:00-15:00.通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票时间为:2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00
    2
    期间的任意时间.
    6,会议的股权登记日:2019年4月26日(星期五)
    7,出席对象:
    (1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
    于股权登记日2019年4月26日(星期五)下午收市时在中国结算深圳分公司登记在
册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会, 并可以以书面形式委托代理人出席会
议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.
    (2)本公司董事,监事和高级管理人员.
    (3)本公司聘请的见证律师.
    (4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员.
    8,会议地点:安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼公司办公楼三楼大会议室
    二,会议审议事项
    1
    审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    2
    审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    3
    审议《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》;
    4
    审议《公司2018年度利润分配预案》;
    5
    审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
    6
    审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
    7
    审议《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》;
    8
    审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    9
    审议《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
    10
    审议《关于为子公司提供担保的议案》;
    11
    审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》;
    12
    审议《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》;
    13
    审议《关于增补董事候选人的议案》
    14
    会议听取事项:
    (1)《公司独立董事2018年度述职报告(汪莉)》;
    3
    (2)《公司独立董事2018年度述职报告(王昶)》;
    (3)《公司独立董事2018年度述职报告(潘立生)》;
    (4)《公司独立董事2018年度述职报告(刘放来)》;
    上述议案内容详见2019年4月12日刊登于《证券时报》,《中国证券报》及巨潮资
讯网上的《公司八届十二次董事会会议决议公告》, 《公司八届八次监事会会议决议
公告》等相关公告.上述第9项,第12项为关联事项,故关联股东铜陵有色金属集团控股
有限公司对该议案需回避表决;第11项为特别决议,需经出席本次股东大会的股东所持
表决权股份总数的三分之二以上同意.根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议
案中的审议事项,将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露,中小投资者是指除
单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事,监事,高级管理人员以外的其
他股东.
    三,提案编码
    表一:本次股东大会提案编码示例表 提案 编码 提案名称 备注
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    √
    3.00
    审议《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》;
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》;
    √
    5.00
    审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
    √
    6.00
    审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
    √
    7.00
    审议《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》;
    √
    8.00
    审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    √
    9.00
    审议《公司关于2019年度日常关联交易预计的议
    √
    4
    案》;
    10.00
    审议《关于为子公司提供担保的议案》;
    √
    11.00
    审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》;
    √
    12.00
    审议《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》;
    √
    13.00
    审议《关于增补董事候选人的议案》
    √
    四,会议登记等事项
    1,登记方式:
    (1)个人股东
    个人股东亲自出席股东大会,应持股东账户卡,身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明;受托他人出席会议的,代理人应持有股东账户卡,股东有效身份证件,股
东授权委托书和代理人有效身份证件.
    (2)法人股东
    法人股东应持现行有效的法人营业执照(副本)复印件, 授权委托书,股东账户卡,
出席人身份证办理会议登记手续.
    (3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真方式登记,信函或传真登记发送后
请电话确认.不接受电话登记.
    2,登记时间:2019年4月29日至2019年4月30日,时间为上午8:30至下午16:30.
    3,登记地点及授权委托书送达地点:
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会秘书室(安徽省铜陵市长江西路有色大院
内西楼二楼),信函请注明"股东大会"字样.
    4,会议联系方式:
    联系人:陈茁
    联系电话:0562-5860149;传真:0562-5861195
    联系地址:安徽省铜陵市长江西路有色大院内西楼铜陵有色公司董事会秘书室,邮
政编码:244001
    5,本次现场会议会期半天,出席会议者住宿费,交通费自理.
    五,参加网络投票的具体操作流程
    5
    在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http
://wltp.cninfo.com.cn)参加投票, 参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和
格式详见附件1.
    六,备查文件:
    公司八届十二次董事会会议决议.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    2019年4月12日
    6
    附件1:
    参加网络投票的具体操作流程
    一,网络投票的程序
    1,普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360630",投票简称为"铜陵投票".
    2,填报表决意见或选举票数.
    本次会议全部为非累积投票提案,填报表决意见:同意,反对,弃权.
    3, 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意
见.
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准.如股东先对具体提
案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表
决,则以总议案的表决意见为准.
    二,通过深交所交易系统投票的程序
    1. 投票时间:2019年5月7日的交易时间,即9:30—11:30 和13:00—15:00.
    2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票.
    三,通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1,互联网投票系统开始投票的时间为2019年5月6日(现场股东大会召开前一日)下
午3:00,结束时间为2019年5月7日(现场股东大会结束当日)下午3:00.
    2, 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络
服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证, 取得"深交所数字证书"
或"深交所投资者服务密码".具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp
.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅.
    3,股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规
定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票.
    7
    附件2:
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    2018年度股东大会授权委托书
    兹授权委托 (先生/女士)代表本公司/本人出席于2019年5月7日召开铜陵有色金
属集团股份有限公司2018年度股东大会,并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案
投票.本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的,受托人可代为行使表决权,其
行使表决权的后果均由我单位(本人)承担.
    提案
    编码
    提案名称
    备注
    同意
    反对
    弃权
    该列打勾的栏目可以投票
    100
    总议案:除累积投票提案外的所有提案
    √
    非累积投票提案
    1.00
    审议《公司2018年度董事会工作报告》;
    √
    2.00
    审议《公司2018年度监事会工作报告》;
    √
    3.00
    审议《公司2018年财务预算执行情况及2019年财务预算安排的报告》;
    √
    4.00
    审议《公司2018年度利润分配预案》;
    √
    5.00
    审议《公司2018年年度报告全文及摘要》;
    √
    6.00
    审议《公司关于2019年向银行申请综合授信额度的议案》;
    √
    7.00
    审议《公司关于开展2019年度外汇资金交易业务的议案》;
    √
    8.00
    审议《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》;
    √
    9.00
    审议《公司关于2019年度日常关联交易预计的议案》;
    √
    8
    10.00
    审议《关于为子公司提供担保的议案》;
    √
    11.00
    审议《关于修改公司章程及董事会议事规则的议案》;
    √
    12.00
    审议《公司与有色财务公司签署金融服务协议暨持续关联交易的议案》;
    √
    13.00
    审议《关于增补董事候选人的议案》
    √
    (说明:请在"表决意见"栏目相对应的"同意"或"反对"或"弃权"空格内填上"√"号
.投票人只能表明"同意","反对"或"弃权"一种意见,涂改填写其他符号,多选或不选的
表决票无效,按弃权处理)
    委托人:

[2019-04-12](000630)铜陵有色:关于续聘公司2019年度审计机构的公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-010
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    关于续聘公司2019年度审计机构的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    2019年4月10日,铜陵有色金属集团股份有限公司(简称"公司")召开八届十二次董
事会,审议通过了《公司关于续聘2019年度审计机构的议案》.为了保持公司财务审计
和内控审计工作的持续性和连贯性,公司拟继续聘请华普天健会计师事务所(特殊普通
合伙)为公司2019年度财务审计机构和内控审计机构,并提请股东大会授权管理层与其
协商确定2019年度审计费用并签署相关协议.
    公司董事会审计委员会向公司董事会提交了续聘的提议,认为:公司聘请的华普天
健会计师事务所在为公司提供审计服务工作中,能够恪尽职守,遵循独立,客观,公正的
执业准则,因此,提议公司2019年度聘任其作为审计单位.
    公司独立董事对该议案发表了独立意见,详见4月12日披露在巨潮资讯网的《独立
董事对八届十二次董事会相关事项的事前认可及独立意见》. 本事项需提交公司2018
年度股东大会审议批准.
    特此公告.
    铜陵有色金属集团股份有限公司董事会
    2019年4月12日

[2019-04-12](000630)铜陵有色:关于2019年度日常关联交易预计的公告
    证券简称:铜陵有色 证券代码:000630 公告编号:2019-011
    铜陵有色金属集团股份有限公司
    关于2019年度日常关联交易预计的公告
    本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实,准确,完整,没有虚假记载,
误导性陈述或重大遗漏.
    为适应市场快速发展的需要, 根据铜陵有色金属集团股份有限公司(以下简称"公
司")业务发展战略和2019年公司经营的实际情况, 本公司将在2019年度继续与公司控
股股东铜陵有色金属集团控股有限公司(以下简称"有色控股")及其所属部分企业开展
关联交易,涉及采购铜原料及辅助材料,接受劳务,销售产品,金融服务.
    一,日常关联交易基本情况
    (一)关联交易概述
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规范关联交易的规定, 以2018年度日
常关联交易实际发生额132, 439.17万元为基础,对2019年度全年累计发生的同类日常
关联交易的总金额进行合理预计,预计总金额为180,200.00万元.公司日常关联交易履
行审议程序如下:
    1,2019年4月10日,公司八届十二次董事会会议审议通过了《关于2019年度日常关
联交易预计的议案》;
    2,审议本议案时,关联董事杨军,龚华东,徐五七,胡新付,丁士启进行了回避;
    3,本次预计的日常关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重
大资产重组, 不需经过有关部门批准;上述议案需提交股东大会审议,关联股东有色控
股需回避表决.本议案已获得独立董事事前认可,独立董事发表了独立意见.
    (二)预计2019年日常关联交易类别和金额
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价原则 合同签订金额或预计金
额(万元) 截至披露日已发生金额(万元) 上年 发生金额 (万元)
    向关联人采购原材料
    铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
    民爆器材等
    市场价格
    35,000.00
    6,157.53
    29,351.87
    铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司*
    铜原料
    市场价格
    ——
    ——
    2,089.61
    铜陵有色金属集团控股有限公司
    锌锭
    市场价格
    20,000.00
    3,107.20
    10,866.53
    小计
    55,000.00
    9,264.73
    42,308.01
    向关联人采购燃料和动力
    铜陵金山油品有限责任公司
    燃油料
    市场价格
    6,000.00
    1,243.76
    5,519.33
    小计
    6,000.00
    1,243.76
    5,519.33
    向关联人销售产品,商品
    中科铜都粉体新材料股份有限公司
    银锭等
    市场价格
    30,000.00
    3,527.11
    24,259.58
    铜陵金泰化工股份有限公司
    水,电,蒸汽等
    市场价格
    9,000.00
    2,016.52
    8,787.92
    铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司*
    含铜含铅废料等
    市场价格
    ——
    ——
    4,755.94
    铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
    钢丝绳,电缆等
    市场价格
    200.00
    0.76
    70.36
    小计
    39,200.00
    5,544.39
    37,873.80
    接受关联人提供的劳务
    铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司*
    运输租赁等
    市场价格
    40,000.00
    5,644.65
    34,976.67
    小计
    40,000.00
    5,644.65
    34,976.67
    金融财务服务
    铜冠融资租赁(上海)有限公司
    贷款及其他信贷服务
    市场价格
    40,000.00
    7.34
    11,761.36
    小计
    40,000.00
    7.34
    11,761.36
    *备注:1. 2018年8月29日, 公司八届八次董事会审议通过了《关于现金收购铜冠
新技术有限公司100%股权暨关联交易的议案》.该事项属于同一控制下企业合并,2018
年10月31日确定为合并日.铜冠新技术现为公司全资子公司.
    2.2019 年 1 月, 有色控股将原持有的铜冠物流 88.876%股权无偿划转至安徽省
港航集团有限公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》第10.1.6条规定,2019年铜
冠物流仍视为公司的关联单位.
    (三)上一年度日常关联交易实际发生情况
    2018年4月13日,公司在巨潮资讯网披露了《关于2018年日常关联交易预计的公告
》(公告编号:2018-006). 关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 (万元
) 预计金额(万元) 实际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 
披露日期及索引
    向关联人采购原材料
    铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
    民爆器材等
    29,351.87
    40,000.00
    0.38
    -26.62
    -
    铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司
    铜原料
    2,089.61
    4,000.00
    0.03
    -44.76
    -
    铜陵有色金属集团控股有限公司
    锌锭
    10,866.53
    20,000.00
    0.14
    -45.67
    -
    小计
    42,308.01
    64,000.00
    0.55
    -33.89
    向关联人采购燃料和动力
    铜陵金山油品有限责任公司
    燃油料
    5,519.33
    6,000.00
    0.07
    -8.01
    -
    小计
    5,519.33
    6,000.00
    0.07
    -8.01
    向关联人销售产品,商品
    中科铜都粉体新材料股份有限公司
    银锭等
    24,259.58
    30,000.00
    0.29
    -19.13
    -
    铜陵金泰化工股份有限公司
    水,电,蒸汽等
    8,787.92
    9,000.00
    0.10
    -2.36
    -
    铜陵有色金属集团铜冠新技术有限公司
    含铜含铅废料等
    4,755.94
    6,000.00
    0.06
    -20.73
    -
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 (万元) 预计金额(万元) 实
际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引
    铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
    钢丝绳,电缆等
    70.36
    500
    0
    -85.93
    -
    小计
    37,873.8
    45,500.00
    0.45
    -16.76
    接受关联人提供的劳务
    铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司
    运输租赁等
    34,976.67
    40,000.00
    0.45
    -12.56
    -
    小计
    34,976.67
    40,000.00
    0.45
    -12.56
    金融财务服务
    铜冠融资租赁(上海)有限公司
    贷款及其他信贷服务
    11,761.36
    12,000.00
    -
    -1.99
    -
    小计
    11,761.36
    12,000.00
    -1.99
    公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)
    公司2018年度日常关联交易的预计是基于对公司年度生产经营计划和2017年度实
际发生等情况, 充分评估和严格预算做出的,但因为公司架构,市场及客户需求等因素
变化影响,公司关联交易预计与实际发生情况存在一定差异,公司2018年日常关联交易
的实际发生总金额未超过预计总金额且低于预计总金额20.93%, 部分关联交易实际金
额低于预计金额20%以上,属于正常的经营行为,对公司日常经营及业绩影响较小.
    关联交易类别 关联人 关联交易内容 实际发生金额 (万元) 预计金额(万元) 实
际发生额占同类业务比例(%) 实际发生额与预计金额差异(%) 披露日期及索引
    公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明(如适用)
    公司对2018年度日常关联交易预计发生额的审议程序合法合规, 2018年度实际发
生的日常关联交易均为公司正常经营业务所需交易,符合公司和市场的实际情况,符合
法律,法规的规定;对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明符合市场
行情和公司的实际情况;关联交易事项公平, 公正,公开,交易价格公允,不影响公司独
立性,不存在损害公司及其股东,特别是中小股东的利益的行为.
    二,关联方介绍和关联关系
    1,铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司
    (1)经济性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
    (2)注册地址:安徽省铜陵市淮河路24号
    (3)法定代表人:陈文甫
    (4)注册资本:1,000万元人民币
    (5)经营范围:金属材料(除贵金属),矿产品,通用设备及零部件,建材,砂石,焦炭,
办公设备及用品,五金工具,电工材料,仪器仪表,重油销售,苯乙酸500升/年,醋酸酐50
0升/年,哌啶500升/年,三氯甲烷200升/年,乙醚500升/年,高锰酸钾100升/年,丙酮100
0升/年, 甲苯500升/年,甲基乙基酮500升/年,硫酸(试剂)1000升/年,盐酸(试剂)6000
升/年, 盐酸2000吨/年,氨,二氧化硫,丁烷,乙炔,硫化氢,正丁醇,松香水,乙醇,液氧,
二氧化碳(压缩),甲醛溶液,氢氧化钠溶液,硫化钠,硝酸,氟化钠,硫酸铜,氧化铅,双氧
水, 二氯甲烷批发,煤炭批发经营.(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展
经营活动)
    (6)关联关系:铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司为铜陵有色金属集团控股有限
公司的全资子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情
    形,为本公司的关联法人.
    (7)履约能力分析:本公司与铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司关联方已有多年
的交易经历, 已形成了较固定的交易伙伴关系,是本公司供销渠道,配套服务比较重要
的组成部分,对对方的履约能力本公司表示信任.
    (8)截止2018年12月31日, 铜陵有色金属集团铜冠物资有限公司总资产37,392.67
万元,净资产3,499.72万元,营业收入43,561.15万元,利润总额1,184.77万元,净利润8
87.34万元.
    2,铜陵金山油品有限责任公司
    (1)经济性质:其他有限责任公司
    (2)注册地址:安徽省铜陵市淮河大道中段711号
    (3)法定代表人:陈文甫
    (4)注册资本:1,188.40万元人民币
    (5)经营范围:汽油,柴油(分支机构经营),重油,润滑油及其他石油制品(除危险品
), 金属材料(除贵金属),建材,炉料,焦炭,化工原料及产品(除危险品)销售,烟,酒(分
支机构经营),百货,办公用品零售,预包装食品零售(限分支机构经营),汽车美容,洗车
服务.
    (6)关联关系:铜陵金山油品有限责任公司为铜陵有色金属集团控股有限公司的控
股子公司,符合《股票上市规则》第10.1.3(二)规定的情形,为本公司的关联法人.
    (7)履约能力分析:铜陵金山油品有限责任公司依法存续且经营正常, 建立了较为
完整合理的内部控制制度,能较好地控制风险,未发生可能影响公司资金安全的风险.
    (8)截止2018年12月31日,铜陵金山油品有限责任公司总资产10,418.15万元,净资
产7,636.87万元,营业收入17,680.07万元,利润总额1,418.07万元,净利润1,062.83万
元.
    3,铜陵有色金属集团铜冠物流有限公司
    (1)经济性质:其他有限责任公司
    (2)注册地址:安徽省铜陵市经济开发区
    (3)法定代表人:叶守
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